Antifascistas

sábado, 20 de julio de 2013

Propuesta de un caso práctico de Derecho procesal penal

Mi especialidad no es el Derecho procesal (y menos el procesal penal); pero no sé por qué se me ha ocurrido plantear un ejercicio práctico para un hipotético examen de Derecho procesal penal. Pido disculpas por los errores o sinsentidos que pueda incluir esta propuesta que hago "just for fun".

Planteamiento:

"Gestin S.L." es una sociedad de responsabilidad limitada con domicilio en Madrid que se dedica a la gestión de patrimonios y la intermediación en operaciones inmobiliarias. Francisco Fernández Feito (FFF), fue gerente y director de contabilidad de "Gestin S.L." durante más de veinte años. En el año 2008 es nombrado miembro del Consejo de Administración de la sociedad.
En el año 2009 el Juez instructor de una investigación en relación a una trama de sobornos para la recalificación de terrenos y otras vulneraciones de la normativa en materia urbanística, encuentra indicios de la participación de FFF en dicha trama. En el mes de febrero de 2011 se dicta auto de imputación contra FFF en relación a los siguientes delitos: cohecho, fraude fiscal y blanqueo de capitales. En el año 2012, y en el curso de la investigación se identifican varias cuentas en el extranjero titularidad de FFF con dinero de procedencia no identificada y que no habían sido declarados a la Hacienda española. Cabe la posibilidad de que el dinero de esas cuentas esté relacionado con las actividades ilícitas de la trama que se está investigando.
En enero de 2013 FFF declara que el dinero que consta en las cuentas que figuran a su nombre en el extranjero era gestionado en beneficio de la empresa "Gestin S.L.", habiendo él mismo entregado parte de las cantidades ocultas al fisco a otros miembros del consejo de administración de la empresa [incluido el presidente de dicho consejo, Gabriel García Garcés (GGG)]. Como apoyo de su declaración entrega al Juez instructor la que FFF califica de contabilidad "B" de la empresa, incluyendo algún recibo que coincide con las anotaciones realizadas. En esta contabilidad se incluyen las operaciones vinculadas a las actividades ilícitas que, presuntamente, había desarrollado la empresa, así como pagos irregulares a miembros del Consejo de Administración y otras personas vinculadas a la empresa. Algunas de las personas que figuran como receptoras de dinero en la mencionada contabilidad ratifican que en el caso de sus apuntes estos responden a la realidad.
El presidente del consejo de administración de la empresa "Gestin" S.L.", Gabriel García Garcés (GGG) niega conocer las maniobras de FFF y haber recibido ninguna cantidad de éste.
En el año 2013 FFF publica una serie de mensajes intercambiados entre FFF y GGG durante los años 2011, 2012 y 2013. En esos mensajes se comenta la actuación de FFF en relación a la investigación judicial que se está desarrollando y las declaraciones que realizan sobre ese tema otros miembros del consejo de administración. GGG, entre otras cosas, indica a FFF que "hace todo lo que puede" y le pide "que resista".
Tras darse a conocer estos mensajes GGG informa de que su publicación responde a un chantaje que FFF dirige contra GGG.

Preguntas:

1) En el caso que se acaba de indicar indique cuál o cuáles de las siguientes actuaciones debería seguir el Ministerio Fiscal:

a) Solicitar la comparecencia como testigo de GGG en el procedimiento abierto contra FFF por cohecho, fraude fiscal y blanqueo de capitales.
b) Solicitar la comparecencia como imputado de GGG en el procedimiento abierto contra FFF por cohecho, fraude fiscal y blanqueo de capitales.
c) Solicitar que se abran diligencias en relación al chantaje denunciado por GGG y del que sería autor FFF para determinar si tal chantaje pudiera ser constitutivo de delito.
d) No es adecuado que el Ministerio Fiscal realice ninguna actuación en relación a la difusión de los mensajes intercambiados entre FFF y GGG.

Razone en Derecho su respuesta.

2) Redacte los siguientes escritos:

A) Un escrito del Ministerio Fiscal en el que solicita la comparecencia como testigo o imputado de GGG en el procedimiento que se está instruyendo contra FFF.

B) Un escrito del Ministerio Fiscal en el que, habiendo solicitado una de las acusaciones particulares la comparecencia de GGG como testigo en el procedimiento que se instruye contra FFF y otra de dichas acusaciones particulares la comparecencia como imputado del mismo GGG, el Ministerio Fiscal se opone a la comparecencia de GGG como imputado y a que se le tome testimonio en relación al caso que se está instruyendo [utilice como argumentos de las acusaciones particulares lo que ha incluido en el escrito A)].

Indique cuál de los dos escritos le ha resultado más difícil de redactar y por qué.